广东宏川聪慧物流股份无限公司第四届董事会第

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。广东宏川聪慧物流股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知已于2026年1月9日以电子邮件体例送达列位董事，会议于2026年1月13日以现场连系通信表决体例召开。本次会议应加入表决的董事7名，现实加入表决的董事7名（此中，董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通信体例加入会议并表决）。公司高级办理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生掌管。本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》等法令律例以及《公司章程》等相关。具体详见登载正在2026年1月14日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于补选第四届董事会董事及调整董事会特地委员会的通知布告》（通知布告编号：2026-003）。具体详见登载正在2026年1月14日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2026年第二次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2026-004）。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1、广东宏川聪慧物流股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开2025年第九次姑且股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事构成，此中董事4名，为公司董事会规范运做，公司董事会须补选一名董事。2、公司董事会近日收到董事刘宇航先生的书面告退演讲。刘宇航先生因工做岗亭新要求以及工做单元，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会提名委员会从任委员及董事会薪酬取查核委员会委员职务，将任职至响应职责履职竣事之时。鉴于刘宇航先生告退将导致公司董事人数少于董事会的三分之一，相关董事会特地委员会中董事所占比例不合适《上市公司董事办理法子》相关。按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》和《公司章程》等相关，为确保董事会一般运转，正在公司股东会补选出新任董事前，刘宇航先生将继续履行董事及其正在董事会特地委员会的响应职责。公司董事会将按关完成董事的补选工做。截至本公出日，刘宇航先生未持有公司股份。刘宇航先生正在任职董事期间、客不雅、专业的准绳，恪尽职守、勤奋尽责，为公司的规范管理和健康成长阐扬了积极感化。公司董事会对刘宇航先生正在任职董事期间为公司做出的贡献暗示衷心感激！为公司董事会工做的一般运转，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资历审查通过，公司拟提名王强先生、芮斌先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人；同时，经股东会选举，王强先生、芮斌先生被选第四届董事会董过后，第四届董事会特地委员会做响应调整，芮斌先生担任公司董事会提名委员会从任委员，王强先生担任公司董事会薪酬取查核委员会委员职务，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。薪酬取查核委员会由徐胜广先生、林海川先生、王强先生三名董事构成，徐胜广先生任薪酬取查核委员会从任委员。王强先生、芮斌先生董事津贴按公司《董事和高级办理人员薪酬办理轨制》及2024年第三次姑且股东大会审议通过的《关于调整董事津贴的议案》施行。王强先生尚未取得董事资历证书，其已书面许诺加入比来一次董事培训并取得深圳证券买卖所承认的董事资历证书；芮斌先生持有上海证券买卖所董事资历证书。王强先生、芮斌先生任职资历和性需经深圳证券买卖所审核无后方可提交公司股东会审议。本次补选完成后，董事会董事人数未少于董事会的三分之一。董事会中兼任公司高级办理人员的董事人数未跨越公司董事总数的二分之一。公司于2026年1月9日召开第四届董事会提名委员会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经对董事候选人王强先生、芮斌先生的教育布景、任职资历、学问布局、兼职等环境进行审查后，董事会提名委员会认为：王强先生、芮斌先生具备履行董事职责所必需的工做经验，不存正在《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令律例以及《公司章程》所的不得提名为董事的景象，亦不存正在公司董事任期跨越六年的景象，具备担任上市公司董事的任职资历，同意提名王强先生、芮斌先生为公司第四届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司董事会审议。王强 1962年生，男，中国国籍，无境外永世；华东石油学院（现中国石油大学）本科学历，华东理工大学硕士研究生、博士研究生学历，传授级高级工程师以及正高级工程师。曾次要任中国石化股份茂名分公司总司理，茂名炼油化工股份无限公司副董事长、总司理，中国石油化工无限公司化工发卖华北分公司党委、分公司代表，以及燕山石油化工无限公司董事等职务，已退休；现次要任公司董事。王强先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级办理人员均不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》及《公司章程》中的不得担任公司董事、董事的景象，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。经查询最高网，王强先生不属于失信被施行人。芮斌 1970年生，男，中国国籍，无境外永世；上海铁院（现同济大学）机械工程专业本科学历。曾次要任百视通新股份无限公司高级副总裁、华为手艺无限公司终端首席计谋官、好利来（中国）电子科技股份无限公司董事兼总司理、好利来（厦门）电科技无限公司施行董事、好利智行（厦门）科技无限公司施行董事、新邦本数字文化股份无限公司董事、上海亚朵贸易办理（集团）无限公司董事、埃森哲（中国）无限公司资深参谋、成都极米科技股份无限公司董事、上海至胜智能科技股份无限公司董事；现次要任本公司董事、上海芮邦消息征询办事无限公司施行董事、深圳市前海芮邦企业办理征询股份无限公司董事长、司理，兼任上海合鲸乐宜投资参谋无限公司投资合股人、深圳市天威视讯股份无限公司董事、通力科技股份无限公司董事、浙江华策影视股份无限公司董事。芮斌先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级办理人员均不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》及《公司章程》中的不得担任公司董事、董事的景象，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。芮斌先生不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的景象。经查询最高网，芮斌先生不属于失信被施行人。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。广东宏川聪慧物流股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2026年第二次姑且股东会的议案》，决定于2026年1月30日召开公司2026年第二次姑且股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的相关事项通知如下：3、会议召开的、合规性：本次股东会会议的召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》的。收集投票日期、时间为：2026年1月30日，此中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2026年1月30日9！15一9！25，9！30一11！30和13！00一15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2026年1月30日9！15-15！00期间的肆意时间。5、会议召开体例：本次股东会采纳现场投票取收集投票相连系的体例。公司股东应选择现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。于股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。上述提案由公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体详见公司登载正在2026年1月14日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《第四届董事会第二十五次会议决议通知布告》。提案1。00董事候选人的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所存案审核无，股东会方可进行表决。按照《上市公司股东会法则》的要求，本次股东会正在审议董事选举时实行累积投票制，股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意分派（能够投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数；本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行零丁计票并及时公开披露。（2）登记地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾6号1栋四楼董事会办公室，上请说明“加入股东会”字样。（1）法人股东须持加盖公司公章的停业执照复印件、代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；（3）委托代办署理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡或其他持股证明进行登记；本次股东会上，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（网址为：）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投0票。选举董事，采用等额选举，应选人数为2位，股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东能够将所具有的选举票数正在2位董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。1、互联网投票系统起头投票的时间为2026年1月30日（现场股东会召开当日）上午9！15，竣事时间为2026年1月30日（现场股东会竣事当日）下战书3！00。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）法则栏目查阅。兹全权委托 （先生/密斯）（身份证号码： ）代表本人（单元）加入广东宏川聪慧物流股份无限公司于2026年1月30日召开的2026年第二次姑且股东会，并于本次股东会按照下列就下列议案投票。1、如欲对议案投同意票，请正在“同意”栏内响应处所填上“√”；如欲对议案投否决票，请正在“否决”栏内响应处所填上“√”；如欲对议案投弃权票，请正在“弃权”栏内响应处所填上“√”。截至2026年1月23日，我单元（小我）持有广东宏川聪慧物流股份无限公司股票 股，拟加入公司召开的2026年第二次姑且股东会。1、请拟加入股东会现场会议的股东于2026年1月26日17！00前将参会回执、本人身份证复印件（法人停业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司？。