山东威达(002026)：非公开辟行股票限售股份上市畅

　　（1）威达集团许诺依关法令、律例及公司章程的相关 行使股东，许诺不越权干涉公司运营办理勾当，不侵犯公司 好处； （2）威达集团许诺切实履行公司制定的相关填补报答的相关措 施以及威达集团对此做出的任何相关填补报答办法的许诺，若威 达集团违反该等许诺并给公司或者投资者形成丧失的，威达集团 情愿依法承担对公司或者投资者的弥补义务； （3）若中国证监会做出关于填补报答办法及其许诺的新的监管 ，且上述许诺不克不及满脚中国证监会该等的，威达集团承 诺届时将按照中国证监会的最新出具弥补许诺。 做为填补报答办法相关义务从体之一，若违反上述许诺或拒 不履行上述许诺，深圳证券买卖 所等证券监管机构按照其制定或发布的相关、法则对威达集 团的相关惩罚或相关监管办法；违反许诺给公司或者股东形成损 失的，威达集团情愿依法承担弥补义务。前述锁按期届满后，该等股份的让渡和买卖按照届 时无效的法令、律例以及中国证监会、深圳证券买卖所等证券监 管机构的、法则打点。威达集团及威达集团节制的联系关系方未以任 何形式减持山东威达的股票； （2）自本许诺函出具之日起至山东威达本次刊行完成后六个月 内，威达集团及威达集团节制的联系关系方不会以任何体例减持山东 威达的股票； （3）威达集团及威达集团节制的联系关系方不存正在违反《证券法》 第四十四条以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第 （七）项的的景象； （4）本许诺为不成撤销的许诺，本许诺函自签订之日起对威达 集团及威达集团节制的联系关系方具有束缚力，若威达集团及威达集 团节制的联系关系方违反上述许诺存正在减持环境，则因减持所得全数 收益归山东威达所有，同时威达集团及威达集团节制的联系关系方将 依法承担由此所发生的响应法令义务。

　　份的景象；威达集团不存正在非运营性占用公司资金的景象，公司也不存正在对其违规等损害公司好处的景象。

　　2025年5月20日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价买卖体例回购公司已刊行的部门人平易近币通俗股A股，回购股份将用于登记并削减公司注册本钱。截至2025年6月26日，公司累计回购5，171，400股。

　　经中国证券监视办理委员会《关于核准山东威达机械股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司于2021年12月向威达集团非公开辟行17，500，165股人平易近币通俗股（A股）。本次非公开辟行完成后，公司总股本由423，226，219股添加至440，726，384股。本次非公开辟行新增股份17，500，165股于2021年12月31日正在深圳证券买卖所上市，限售期为改过增股份上市之日起36个月。如遇节假日或歇息日。

　　1、本次解除限售的股份为山东威达机械股份无限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2021年度向公司控股股东山东威达集团无限公司（以下简称“威达集团”）非公开辟行的17，500，165股股票，占公司当前总股本的3。97%。

　　2、本次解除限售股份的数量为17，500，165股，占公司当前总股本的3。97%；3、本次申请解除限售的股东1名，具体环境如下。

　　2025年7月7日，经中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司确认，本次回购股份登记事股削减至440，531，939股。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　自该次非公开辟行完成至2025年1月28日，公司总股本因第二期股票期权激励打算激励对象自从行权，别离于第一个行权期行权4，788，984股、第二个行权期行权34，800股、第三个行权期行权153，171股，合计新增4，976，955股，公司总股本由440，726，384股添加至445，703，339股。

　　经核查，保荐机构国金证券股份无限公司认为：本次非公开辟行股票限售股份上市畅通合适《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等相关法令律例和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市畅通时间等均合适相关法令、行规、部分规章、相关法则和股东许诺；本次解除限售股份股东严酷履行了其应履行的上述相关许诺事项。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市畅通无。