浙江海盐力源环保科技股份无限公司 关于补选非

　　公司董事长兼总司理沈家雯密斯、董事会秘书叶珊珊密斯、财政总监兼副总司理张时剑先生、董事刘焱密斯。（若有特殊环境，参会人员将可能进行调整）。

　　本次提交股东会审议的议案曾经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月25日正在上海证券买卖所网坐（）等披露的相关通知布告及文件。

　　1、法人股东由代表人亲身出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的停业执照复印件、股东账户卡原件打点登记手续；法人股东代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的停业执照复印件、代表人证明书、股票账户卡原件、天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡打点登记手续；天然人股东委托代办署理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件打点登记手续。

　　截至目前，于佳俊先生未持有公司股票。于佳俊先生取公司其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系。不存正在《公司法》的不得担任公司董事、高级办理人员的景象，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象，亦不属于失信被施行人，合适《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下？。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第三次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　（二）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。

　　一、股东会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　截至目前，马晓东先生未持有公司股票。马晓东先生取公司其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无联系关系关系。不存正在《公司法》的不得担任公司董事、高级办理人员的景象，未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象，亦不属于失信被施行人，合适《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的任职资历。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　浙江海盐力源环保科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日发布公司2025年第三季度演讲，为便于泛博投资者更全面深切地领会公司2025年第三季度演讲运营、财政情况，公司打算于2025年12月3日（礼拜三）13！00-14！00举行2025年第三季度业绩申明会，就投资者关怀的问题进行交换。

　　本次投资者申明会以收集互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的运营及财政目标的具体环境等取投资者进行互动交换和沟通，正在消息披露答应的范畴内就投资者遍及关心的问题进行回覆。

　　（一）股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　浙江海盐力源环保科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈审计委员会议事法则〉的议案》。具体内容通知布告如下！

　　（一）投资者可正在2025年12月3日（礼拜三）13！00-14！00，通过互联网登录上证演核心（），正在线参取本次业绩申明会，公司将及时回覆投资者的提问。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　于佳俊先生，1999年出生，结业于绍兴文理学院元培学院机械设想制制及其从动化专业，大学全日制本科学历。2021年12月至2022年5月，正在力源科技任氢能源事业部练习；2022年6月至2023年4月，任力源科技氢能源事业部机械工程师；2023年5月至2024年6月，任力源科技采购员；2023年7月至2025年8月，任力源科技职工代表监事；2024年6月至今，任力源科技采购司理。

　　马晓东先生，1983年出生，上海电力学院本科学历，注册一级建制师（机电工程）。2005年7月至2009年10月，任海盐力源电力设备无限公司工艺工程师；2009年11月至2018年3月，任上海龙净环保科技工程无限公司发卖工程师；2018年4月至2023年4月，任上海洁懋科技工程无限公司区域发卖总监；2023年4月至今，任力源科技火电项目施行部从管。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。对每一项议案别离累积计较得票数。

　　（二）投资者可于2025年11月26日（礼拜三）至12月2日（礼拜二）16！00前登录上证演核心网坐首页，点击“提问预搜集”栏目（），按照勾当时间，选中本次勾当或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在申明会上对投资者遍及关心的问题进行回覆。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　为公司董事会的规范运做，经董事会提名委员会资历审查通过，浙江海盐力源环保科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非董事的议案》，同意提名马晓东先生、于佳俊先生（简历见附件）为公司第四届董事会非董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本领项尚需提交公司股东会审议。

　　● 投资者可于2025年11月26日（礼拜三）至12月2日（礼拜二）16！00前登录上证演核心网坐首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将正在申明会上对投资者遍及关心的问题进行回覆。

　　本次投资者申明会召开后，投资者能够通过上证演核心（）查看本次投资者申明会的召开环境及次要内容。

　　某投资者正在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　3、异地股东能够或传实体例登记，上请说明“股东会”字样，须正在登记时间送达，或传实登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系德律风，并附身份证及股东账户复印件。公司不接管德律风体例打点登记。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

　　（四）持有多个股东账户的股东。

　　为提拔公司管理程度，推进公司规范运做，完美内部办理机制，公司按照法令、律例及规范性文件的，连系公司现实环境修订了《审计委员会议事法则》，具体环境如下。